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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2008 a las 12,00 horas, en sus sede social de Parque Empresarial la Muga, número 11, 1.ª planta, 31160 ORCOYEN, Navarra, y en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión; censura de la gestión social y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Ratificación del plan de opciones sobre acciones de la compañía. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Los Señores Accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Orcoyen, 20 de abril de 2008.-Javier Catalán Mezquíriz. Secretario del Consejo de Administración.-24.360.