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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el día 21 de abril de 2008, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en los locales de la sociedad en Madrid, calle Arminza, número 2 (La Florida), el próximo día 29 de mayo de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, a las trece horas en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, e informe de gestión del ejercicio 2007, tanto de «Preventiva, Sociedad Anónima», como del Grupo de Empresas consolidado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007 tanto de «Preventiva, Sociedad Anónima», como del Grupo de Empresas consolidado. Tercero.-Nombramiento de Auditores tanto de «Preventiva, Sociedad Anónima», como del Grupo de Empresas. Cuarto.-Acuerdo sobre la retribución de los señores Consejeros para el año 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que a partir de la convocatoria de Junta General podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, en especial toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio.

Madrid, 22 de abril de 2008.-Ignacio Velilla Fernández, Secretario del Consejo de Administración.-24.294.