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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de fecha 15 de abril de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de Vernis, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social el próximo día 6 de junio de 2008, en primera convocatoria, o al siguiente día 7 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en ambos casos a las 12 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión de los Administradores. Tercero.-Amortización de acciones propias y consiguiente reducción del capital social, con renumeración de las acciones en circulación y canje de títulos. Cuarto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales, como consecuencia de la reducción de capital y renumeración de acciones contempladas en el punto anterior. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Delegación para la ejecución y formalización de los acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, a partir de esta convocatoria, en forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general y el informe de los Auditores de cuentas, así como el informe del Órgano de Administración sobre la modificación estatutaria propuesta y el texto íntegro de la misma.

Onda, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Martí Huguet.-21.916.