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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de ésta entidad mercantil adoptado en su sesión del día 23 de noviembre de 2007, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el viernes día 15 de febrero de 2008, a las trece horas en primera convocatoria, en El Pedroso, Sevilla, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance anual, Cuenta de Resultados y Memoria, así como propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006-2007. Aprobación del informe de gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de auditores. Cuarto.-Cese de consejeros. Fijación del número de consejeros y nombramiento de consejeros. Quinto.-Aprobación de la Propuesta de adquisición de acciones propias de la sociedad a los accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 112, apartado 1; 212, apartado 2 y 213, y 75, todos de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar los documentos relativos a los asuntos incluidos en el orden del día en el domicilio de la sociedad, incluida la propuesta de adquisición de acciones propias de la sociedad, en la que se determina la modalidad de adquisición, el precio, la duración del plazo para adquirir y el número máximo de acciones que se podrán adquirir, así como otros aspectos legales de obligado cumplimiento, para su examen a partir de la fecha de la convocatoria, pudiendo solicitar su envío gratuito al domicilio del accionista. En el supuesto de no concurrir en primera convocatoria la mayoría de los accionistas que legalmente se determina, la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo sitio y hora.

El Pedroso, 27 de noviembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Robles Ortega.-1.114.