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Junta general de accionistas

De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración en su sesión de 10 de enero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, a celebrar el día 14 de febrero de 2008, en la sala de reuniones del edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia sito en el recinto del Puerto de Sagunto, en Muelle Centro s/n , a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de febrero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-(a) Transformación de la sociedad en Agrupación Portuaria de Interés Económico, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. (b) Aprobación del Balance de transformación. Tercero.-Separación de la Autoridad Portuaria de Valencia de la sociedad y, en su caso, de los socios que no tengan obligación de pertenecer a la agrupación, y consecuente reducción de capital. Asignación a los nuevos socios de su participación en el capital de la nueva Agrupación Portuaria de Interés Económico. Cuarto.-Ampliación, en su caso, del capital social. Quinto.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración de la agrupación. Séptimo.-Facultades y apoderamientos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Valencia, 10 de enero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.-1.115.