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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 30 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, calle Guzmán el Bueno, número 133, edificio «Germania», el día 11 de junio del presente año, a las 12 de su mañana, en primera convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 de diciembre de 2007 Segundo.-Aplicación de resultado. Tercero.-Reelección de Auditores. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a públicos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación en la fecha de la celebración, estén inscritos en el Libro Registro de accionistas de la sociedad.

Los accionistas que representen al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta, incluyendo uno o más puntos en el orden del día en los términos que se contienen en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En el supuesto de que la Junta no pudiera celebrarse por falta de quórum en primera citación, esta tendrá lugar en segunda convocatoria el día 12 de junio de 2008, a las 12:00 horas, con idéntico orden del día.

Madrid, 14 de abril de 2008.-El Consejero-Secretario y Letrado Asesor, Eduardo de Mendoza y Roldán.-21.939.