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Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Plaza de Cataluña, 5, 3.ª planta, en Barcelona, el día 9 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-Ratificación de un Consejero nombrado por cooptación. Quinto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Asuntos varios. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, esto último conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
Barcelona, 11 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Calvo Carrasco.-23.642.
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