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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Príncipe de Vergara, 204, primero C, 28002 Madrid, el próximo día 23 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 24 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la reunión. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como del informe del Auditor de Cuentas Luabe Auditores. Tercero.-Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros o cambio de representante. Cuarto.-Asuntos varios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Elección de Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.-23.132.