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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 17, en Madrid, el día 9 de junio de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores. Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Transformación en Sociedad de Inversión Libre y consecuente modificación de los Estatutos a tal efecto. Séptimo.-Sustitución de la Gestora. Octavo.-Exclusión, en su caso, del Mercado Alternativo Bursátil. Noveno.-Modificación de la frecuencia del valor liquidativo. Décimo.-Aprobación de un nuevo Texto de los Estatutos Sociales, para adaptarlo a la naturaleza jurídica de Sociedad de Inversión Libre. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Asuntos varios. Decimocuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de marzo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Pilar Lluesma Rodrigo.-23.638.