Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el hotel «Royal Suite», término municipal de Pájara, Fuerteventura, el próximo día 9 de junio de 2008, a las diez horas (10:00 h), en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el mismo día en el mismo lugar y a las doce horas (12:00 h), con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de los miembros del Consejo de Administración y, designación de cargos. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales reformuladas correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Sexto.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Séptimo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual modo los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otra persona, sea o no accionista, mediante la otorgación de la correspondiente autorización escrita.

Costa Calma, Pájara, Fuerteventura, 27 de marzo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Marco Antonio Romero Sánchez.-24.023.