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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Cerrajería, número 12, 1.º C, el próximo día 5 de junio de 2008, a las 17,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 6 de junio de 2008, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados; y censura de la gestión social del órgano de administración; todo ello referido al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento de tres miembros del Consejo de Administración ante el vencimiento de los cargos de los consejeros Don Ignacio Candau Fernández-Mensaque, Don Juan Candau Micheo y Don Pedro Antonio Romero Candau. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables y sociales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas del mismo ejercicio.

Sevilla, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración Don Juan Candau Micheo.-26.287.