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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Por la presente, se convoca Junta General Ordinaria de socios de la compañía mercantil Master Cuatro, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Santa Susana, Paseo Marítimo, s/n, el próximo día 12 de junio de 2008, a las 12:00 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar a las 12:15 horas del siguiente día 13 de junio de 2008 en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social por parte del órgano de administración. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta. Sexto.-Delegación de facultades, para la inscripción del acta de Junta.

El derecho de asistencia y representación se regirá por lo regulado en los Estatutos sociales y por la legislación vigente en esta materia. Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social la documentación de la Sociedad, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, quedando todo ello a su disposición.

Santa Susana, 17 de abril de 2008.-Emili Puig Ridaura, Secretario del Consejo de Administración, V. B.º, Jordi Mateu Turró, Presidente del Consejo de Administración.-25.296.