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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial «La Mina», Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 3 de junio de 2.008, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la sociedad y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio 2.007, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Cese, reelección y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección de auditores. Quinto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. Sexto.-Retribución de los miembros del Consejo. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores. Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de Cuentas, se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial «La Mina», Colmenar Viejo- Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se acuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de dos días a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacarregui Pita Bahamonde.-26.225.