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El Consejo de Administración de Neuron Biopharma, Sociedad Anónima, acuerda convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 5 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, el día siguiente, 6 de junio de 2008, a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en 18100 Armilla, Granada, avenida de la Innovación, número 1, Parque de Ciencias de la Salud, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Ratificación de Consejera nombrada por cooptación. Tercero.-Modificación del artículo 19 de los Estatutos. Cuarto.-Elección de Auditores. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legalmente establecidos para ello. Sexto.-Aumento de capital social en un millón de euros mediante la emisión y puesta en circulación de un millón de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una, que no será en ningún caso inferior al valor neto patrimonial de la acción de la sociedad según las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Desembolso mediante aportaciones dinerarias. Exclusión del derecho de suscripción preferente. Delegación de facultades conforme al artículo 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas en todo lo no previsto en este acuerdo y para modificar la redacción de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento del capital social mediante la emisión de nuevas acciones o, en su caso, de obligaciones convertibles en acciones, con cargo a aportaciones dinerarias, dentro de un plazo de cinco años, por un importe máximo del 50 por ciento del capital de la sociedad en el momento de aprobarse esta delegación. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Desde la fecha de publicación de la convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y el informe de los Auditores de las cuentas anuales citadas, los informes realizados por los Administradores a los que se refieren los puntos 3 y 6 del orden del día y el informe realizado por el Auditor nombrado por el Registro Mercantil en relación con la ampliación a que se refiere el punto sexto del orden del día. También podrán los señores accionistas examinar la referida documentación en el domicilio social o en la página web de la compañía (www.neuronbp.com).

Madrid, 25 de marzo de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Valdivieso Amate.-26.197.