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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad mercantil «Tolosa y Valiente, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cuenca a Albacete número 6, Casas Ibáñez (Albacete), el próximo día 11 de junio de 2008 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y para la misma hora y lugar el siguiente día 12 de junio de 2008, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, (siendo previsible que se celebre en primera convocatoria), todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del infornme de gestión. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el referido ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas y lo demás previsto en dicha Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Casas Ibáñez (Albacete), 24 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Luis Valiente Rasines.-25.316.