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Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Los Corrales de Buelna (Cantabria), Polígono Industrial de Barros, parcela 23, el día 12 de junio de 2008, a las 12:30 horas, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, en base al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), aplicación del resultado y gestión de los administradores, correspondiente al ejercicio anual de 2007, cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias dentro de los límites del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes y, en su caso, posterior enajenación de las mismas y/o reducción del capital social por amortización de las acciones propias adquiridas con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Tercero.-Modificación del artículo 16.º de los estatutos sociales en lo referente a la facultad de convocatoria del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos, el texto íntegro de la modificación propuesta del art. 16.º de los estatutos y del informe sobre la misma, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los Corrales de Buelna, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eulogio Sánchez Saiz.-.-24.017.