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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Cartera Hermisan Inversiones SICAV S.A., en su sesión de 24 de abril de 2008, ha acordado convocar a los Accionistas, el día 10 de junio de 2008 a las once horas, en Madrid, en el domicilio social de la Sociedad, a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario para que resuelva, en primera convocatoria, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2007, así como de la aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Nombramiento o renovación de Auditores. Tercero.-Nombramiento o cese de Consejeros. Cuarto.-Reducción de Capital y correspondiente modificación de estatutos. Quinto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta General. Octavo.-Ruegos y Preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del Acta o designación de Interventores para ello. A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la Sociedad, un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación por la Junta, así como del informe de los Auditores, todo ello de conformidad con los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo establecido en los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Grano de Oro Manzano.-26.065.