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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El órgano de administración de «Construcciones M. J., S. A.», por acuerdo adoptado en su reunión del día 24 de abril de 2008, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en las oficinas de la entidad, sitas en el km 137, de la carretera nacional Madrid-Alicante, N-301, de Mota del Cuervo (Cuenca), que tendrá lugar el día 21 de mayo de 2008, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora, el día 28 de mayo de 2008, en segunda convocatora.

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen de la situación económico-financiera de la sociedad. Tercero.-Informe por parte de los Administradores a la Junta del proyecto de escisión por ellos acordado, y en su caso su aprobación. Cuarto.-Para el caso de que no se logre un acuerdo en el punto anterior, o resulte inviable su adopción por la causa que fuere, acuerdo de disolución de la sociedad por la causa 1.ª del punto 1.º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-También para el caso de que no se logre un acuerdo en el punto anterior, acuerdo de disolución de la sociedad por la causa 3.ª del punto 1.º del artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Nombramiento de liquidadores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. I. Derecho de información: Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

II. Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho a asistir podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista; en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mota del Cuervo, 29 de abril de 2008.-Por el órgano de administración, Máximo Jiménez Herreros.-26.823.