Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio del presente, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la Avenida Arrahona, n.º 25, bajos, naves A-5 y A-6, de Barberá del Vallés, en primera convocatoria, el día 10 de junio de 2008, a las 18,00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la situación patrimonial de la compañía y justificación de las causas que amparan la solicitud de devolución del préstamo efectuado por la sociedad al socio Inversiones Nella, Sociedad Limitada. Segundo.-Justificación de la reclamación de devolución de los préstamos concedidos por la sociedad a los restantes socios de la compañía. Tercero.-Informe sobre el cuadro directivo de la empresa, funciones y política retributiva de los directivos de la compañía. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la compañía.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía que, en relación a los asuntos comprendidos en el orden del día, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Barcelona, 28 de abril de 2008.-Enrique Noguera Guinjoan y Oriol Solé Rubiella, Administradores mancomunados.-25.983.