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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general de accionistas, que se celebrará el próximo día 25 de junio del 2008, a las doce horas en primera convocatoria, en Jaén, en el Recinto Provincial de Ferias y Congresos, sala de juntas, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración y/o ratificación de Consejeros nombrados por coaptación por el Consejo de Administración del 24 de octubre del 2007. Tercero.-Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales relativo a la duración de la sociedad, prorrogando el plazo establecido en el mismo. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que se someten a examen y aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe sobre la misma, recordándoles el derecho que les asiste para pedir la entrega inmediata y gratuita de una copia de dicha documentación.

Jaén, 22 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Carlos García Sánchez.-24.882.