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Convocatoria a Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel NH Príncipe de Vergara, sito en la calle Príncipe de Vergara, número 92, a las doce treinta horas del día 24 de junio de 2008, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 25 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2007, tanto de la Compañía como de su Grupo Consolidado. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración respecto de la aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo ejercicio. Cuarto.-Reelección de los Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2008. Quinto.-Renumeración y reasignación de las participaciones de la clase A, y creación y asignación de las participaciones de la nueva clase G, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales («Capital social») y adaptación a esta nueva situación del derecho de preferente adquisición gradual de las participaciones, con la consiguiente modificación del artículo 9.º de los Estatutos sociales («Transmisión de participaciones»).

Tendrán derecho de asistencia todos los socios de la compañía.

De conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Así mismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley antes citada, se hace constar que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Finalmente, se notifica que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cebrián Echarri.-25.985.