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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad Ibiza 2000, S.A. para la celebración de Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, calle Pedro Francés, número 6, 5.º A-B de Ibiza, el próximo día 19 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria y si no hubiera quórum suficiente, el día siguiente, en igual hora y lugar, en segunda convocatoria. Los accionistas, deberán depositar con carácter previo, antes de las diez horas del día de la convocatoria, los títulos acreditativos de la propiedad de las acciones que ostentan con el fin de que puedan asistir con voz y voto a las deliberaciones y adopción de los acuerdos procedentes en relación con los asuntos que se corresponden en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe, gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ratificar los acuerdos segundo y cuarto de la Junta General Extraordinaria, celebrada el 14 de mayo de 2007 en el domicilio social de la entidad, consistente en el cambio de domicilio social y conversión de las acciones al portador en nominativas, delegando en el Administrador para subsanar los defectos de redacción que, en su caso, pueda poner el Registrador Mercantil para su inscripción en los Estatutos, al texto aprobado en dicha Junta. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades y poderes en el Administrador para llevar a término la formalización de los acuerdos que, en su caso, se adopten en la Junta. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores a tales efectos.

La Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007, así como el informe de los puntos del orden del día, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán ser examinados; no obstante, aquellos socios que lo deseen, podrán solicitar que les sean enviados a su domicilio donde lo recibirán gratuitamente.

Ibiza, 10 de abril de 2008.-El Administrador único, Juan Sánchez Moreno.-24.122.