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Convocatoria Junta General

El señor Administrador de esta Sociedad convoca a los señores socios a Junta General a celebrar en el estudio del señor Notario de Zaragoza Don Francisco de Asis Sánchez-Ventura Ferrer, sito en Paseo Independencia, número, 32-principal, el día 13 de mayo de 2008, a las nueve horas para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, asi como de la gestión del Administrador social correspondiente al ejercicio cerrado año 2007. Segundo.-Distribución de beneficios. Tercero.-Ampliación de capital en 60.000 euros de conformidad al informe emitido por la Administración social. Cuarto.-De acordarse la ampliación propuesta modificar el articulo 6 de los Estatutos Sociales «Capital social». Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador durante el ejercicio social, con especial relevancia en cuanto a las acciones judiciales tanto civiles como penales a adoptar por la sociedad por la gestión del Órgano de Administración, con especial relevancia en el supuesto extravío del Libro de Actas y Socios de la entidad por parte del Órgano de Administración. Sexto.-Reorganización del Órgano de Administración mediante el sistema de Consejo de Administración, con número mínimo de tres consejeros, con la consecuente redacción y modificación de los artículos estatutarios a que diere lugar la adopción del acuerdo, y cese del Administrador Único, y nombramiento de los nuevos miembros del órgano de Aministración. Séptimo.-Exposición sobre la existencia de cuenta con socios, y acuerdos a adoptar en relación a la cuenta existente con el compareciente, Don José María Gómez Royo y Don Jesús Adiego Insa, incluso reconocimiento como socio de la entidad en la proporción correspondiente del citado Jesús Adiego Insa, y todo ello, mediante el oportuno informe escrito que deberá realizar el oportuno órgano de administración para su estudio y debate en la Junta, sobre el contenido y concepto de las cantidades entregadas por la sociedad a las personas indicadas anteriormente. Octavo.-Estudio de los acuerdos supuestamente adoptados por la entidad, y declaración voluntaria de nulidad de la totalidad de acuerdos que constan en los Libros del Registro Mercantil, por no haber sido objeto de estudio y aprobación en Junta alguna. Noveno.-Adopción y aprobación en su caso de acuerdo para disolución si procede de la entidad, derivada de la causa señalada en los párrafos b) o c) del artículo 104 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, por acuerdo de la Junta General o la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento, con el correspondiente nombramiento de liquidador, y acuerdo sobre actuaciones a seguir por el citado. Décimo.-Facultar tan ampliamente como en Derecho sea menester al Administrador de la Sociedad a fin de que comparezca ante Notario de su elección para elevar a público los acuerdos suceptibles de inscripición registral, así como para subsanar o rectificar aquellos acuerdos en la medidad que lo exija, en su caso, el Registrador Mercantil para lograr su total inscripción. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 51 Ley Sociedades Responsabilidad Limitada «Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día».

El Administrador social ha requerido la presencia del Notario de esta ciudad D. Francisco de Asis Sánchez-Ventura Ferrer para que levante acta de la Junta (artículo 55 Ley Sociedades Responsabilidad Limitada).

Zaragoza, 21 de abril de 2008.-El Administrador, José María Gómez Royo.-24.959.