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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Antonio Maura, 16 5.º izquierda, en Madrid, el día 9 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 10 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores. Cuarto.-Renuncia, nombramiento o renovación de Administradores. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Propuesta de aprobación de un nuevo texto de Estatutos Sociales, para adaptar su redacción al modelo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tras la incorporación de la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Asuntos varios. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar del derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Fernando Godino Reyes.-26.060.