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Convocatoria Junta general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria el próximo día 17 de junio, a las 17.00 horas, en su domicilio social, sito en Barcelona, calle Comte Urgell, 240, 5.º C y, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio social 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales, para designar a la sociedad BNP Paribas como entidad depositaria. Quinto.-Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Sexto.-Nombramiento o en su caso, reelección de los Auditores de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Autorización del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Octavo.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe del Auditor de cuentas y el informe de gestión.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Órgano de Administración de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta general, con voz y voto, los tenedores de cien o más acciones que con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el correspondiente registro contable. Los accionistas que posean menos de 100 acciones podrán, bien de forma individual confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia, o bien podrán, siendo más de uno, agruparlas hasta contabilizar como mínimo 100 acciones, confiando igualmente su representación a un accionista con derecho personal de asistencia.

Barcelona, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Gómez García.-25.968.