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Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 28 de junio de 2008, a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Cese de uno de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Sexto.-Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Octavo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Ca'n Picafort (Santa Margarita), 18 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Damián Estelrich Dalmau, en representación de Promotora Sa Gruta, Sociedad Limitada.-24.843.