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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Gobelas, n.º 25-27, 3.º, Edificio Eulen, Urbanización La Florida (Madrid), el día 12 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 13 de junio de 2.008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Dimisión, cese y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y Aprobación del Acta. Derechos de asistencia e información:

Podrán asistir a la Junta General, personalmente o representados conforme a Ley y Estatutos, todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, se informa a los Señores Accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, calle Gobelas números 25-27, 3.º, Edificio Eulen, Urbanización La Florida (Madrid), todos los documentos exigibles, y en concreto:

Las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima, y la propuesta de aplicación del resultado de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.007.

El Informe de Gestión de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima de dicho ejercicio. El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Probisa Tecnología y Construcción, Sociedad Anónima. Los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados. Previsión sobre la celebración de la Junta:

Se prevé la celebración de la Junta General en primera Convocatoria, es decir, el 12 de junio de 2.008, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Madrid a 30 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración. Isabel Sánchez Monge.-26.826.