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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a celebrar junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, Carretera de la Estación, sin número, Sigüeiro - Oroso (A Coruña), el 26 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y 27 de junio de 2008, a las doce horas, en segunda

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima, y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen de los informes de gestión, individual de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2007, y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2007. Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima y de su grupo. Quinto.-Aumento de capital con cargo a reservas. Sexto.-Reducción del valor nominal de las acciones. Séptimo.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la junta general.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Sigueiro-Oroso, 14 de abril de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos M. Paz Costas.-23.461.