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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de ésta Sociedad, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11 horas del día 21 de junio del año 2008 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 22 de junio del año 2008 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance al 31 de diciembre de 2007; Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio 2007 y Memoria del año 2007), del informe de la gestión social del año 2007 y del informe de auditoría de todo ello. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2008. Cuarto.-Reducción del capital social en 146.646,95 euros, por amortización de la totalidad de las 244 acciones de la serie B de Puerto de Celeiro, S.A., con un valor nominal de 601,012104 euros cada una, con la consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales; todo ello de conformidad con los artículos 170,148 y 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de ésta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envio gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero, segundo y cuarto del anterior «orden del día», así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Celeiro (Viveiro), 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo, José Novo Rodríguez.-25.880.