Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que se celebrará en el domicilio social sito en Alcalá de Henares (Madrid) avenida Complutense número 98, el próximo día 12 de junio de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar del siguiente,

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Cambio de la denominación social de la compañía por la de Exposiciones y Talleres de Automocion Sociedad Anonima. Modificación de los estatutos sociales en lo relativo a la denominación social y sustitución del órgano de administración por un Administrador Unico. Refundición y aprobación del texto de los estatutos de la sociedad. Cuarto.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Unico. Quinto.-Información sobre la situación de la sociedad a petición de los accionistas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de la propuesta de modificación de los estatutos sociales y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Alcalá de Henares, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administracion, Antonio Hernández Torlá.-25.993.