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Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Los Corrales de Buelna (Cantabria), Polígono Industrial de Barros, parcela 23, el día 12 de junio de 2008, a las 13:00 horas, en 1.ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 2.ª convocatoria, en base al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión de «UVESCO, S.A.» y sociedades dependientes del grupo (grupo consolidado), correspondientes al ejercicio anual de 2007, cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Aprobación del acta al finalizar la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de examinar en el domicilio social, pedir la entrega y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación e la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, sin perjuicio del derecho de información establecido en el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas a solicitar los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los Corrales de Buelna, 23 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Eulogio Sánchez Saiz.-24.401.