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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Entidad Canaryplast, S.A., en su sesión del día 26 de marzo de 2008,de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Guarela, sin número, kilómetro 1,3, el día 16 de junio de 2008 a las doce horas en primera convocatoria y el día 17 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007 y del Informe de Gestión presentado por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2007. Cuarto.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos comprensivos de las cuentas anuales y del informe de gestión sometidos a la aprobación de la Junta, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Domingo González Guerra.-25.054.