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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía mercantil «Clínicum Seguros, Sociedad Anónima», adoptado en reunión de fecha veinticuatro de abril de dos mil ocho, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Barcelona, Paseo de Gracia, 121, principal, el día 18 de junio de 2008 a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el siguiente día 19 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Renovación total o parcial del Consejo de Administración y, si procede, nombramiento de nuevos consejeros. Quinto.-Reelección del cargo del auditor de cuentas de la compañía, por plazo de un año. Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Séptimo.-Turno de ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de junta o, en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Barcelona, 28 de abril de 2008.-Secretaria del Consejo de Administración, María José Pou Rovira.-26.742.