State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 25 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en el siguiente día, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Compañía, integradas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Informe de Gestión y la Memoria, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta, Aplicación y Distribución del Resultado, referido al citado ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social relativa al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobar, en su caso, el Acta de la Junta. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas.

En conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Vilaboa, 2 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.-27.477.