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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 21 de abril se convoca a los señores accionistas de la sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 9 de junio de 2008 en primera convocatoria a las doce horas, y el 10 de junio de 2008 en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social de la entidad, Camino de los Afligidos s/n. Polígono industrial la Esgaravita, oficina 1, Alcalá de Henares.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de perdidas y ganancias y Memoria). Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores. Cuarto.-Nombramiento de auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Quinto.-Cambio de domicilio social y modificación del articulo tercero de los estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios de conformidad con los dispuesto en el articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referente a las cuentas Anuales, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como obtener cualquier información prevista en la citada Ley, y el informe de los administradores con la modificación estatutaria.

Alcalá de Henares, 21 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Toledano Morales.-26.586.