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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar el próximo 27 de mayo de 2008, a las 17,00 horas en única convocatoria, en la sede social sita en la calle Santa María Magdalena, 10-12, 1.ª planta, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la Presidencia. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión) del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la aplicación del resultado. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Los socios tienen a su disposición en la sede social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, pudiendo solicitar por escrito su remisión de forma inmediata y gratuita desde la publicación de este anuncio.

Madrid, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alfredo Briganty Arencibia.-25.016.