Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, el día 12 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 13 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobación, si procede, del informe de gestión. Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la distribución de uno o más dividendos extras con cargo a la cuenta de reserva voluntaria.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos, que serán sometidos a su aprobación según el anterior orden del día.

Sant Joan de les Abadesses, 30 de abril de 2008.-Esteban Mañá Rey, Secretario del Consejo de Administración.-27.382.