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Junta general de accionistas 2008

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas que se celebrará en segunda convocatoria el día 26 de junio, jueves, a las veinte horas, en el salón de actos de Adepo, en calle Hilario Ángel Calero, n.º 13, de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca igualmente para el día 25 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del informe de auditoría y examen con aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007, de la gestión del Consejo y de la aplicación del resultado. Segundo.-Informe de la Presidencia. Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 6 de los Estatutos (Transmisión de acciones). Cuarto.-Propuesta de nombramiento de Auditores de cuenta para el ejercicio de 2008. Quinto.-Propuesta de nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para complementar, interpretar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Nombramiento de Interventores del acta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, Rafael Yun Cabrera.-25.084.