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Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Administrador de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en el domicilio de la sociedad, en primera convocatoria, el próximo día 19 de junio, a las 18 horas, y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 20 de junio, igualmente a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007, cerrado el 31.12.2007 (Memoria, Balance y Cuenta de Resultados) , que, a pesar de ser legalmente obligatorias sólo en forma abreviada, se presentan junto con el informe de auditoría de cuentas. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen de la gestión del Administrador. Cuarto.-Determinación de la retribución del Administrador para el presente ejercicio 2008. Quinto.-Renovación del nombramiento del Auditor de Cuentas de la sociedad o nuevo nombramiento, en su caso.

Sexto.-Perspectivas de la sociedad para el presente ejercicio 2008. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Memoria y Cuenta de Resultados, así como el informe de auditoría de cuentas.

Lleida, 22 de abril de 2008.-El Administrador único, Pedro J. Lloret Rocafort.-25.070.