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Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 9 de junio de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 10 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, todo ello relativo al ejercicio social 2.006. Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), y propuesta de aplicación de resultados, todo ello relativo al ejercicio social 2007. Cuarto.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio. Quinto.-Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Sexto.-Presentación del último balance trimestral cerrado a 31 de marzo de 2008. Explicación detallada de la situación económica y social de la compañía. Séptimo.-Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales. Sobre sindicación de acciones. Octavo.-Designación de Auditor. Noveno.-Delegación especial de facultades a efectos de la formalización, elevación a público, ejecución e inscripción, en el Registro Mercantil, y cualquier otro que proceda, de los acuerdos de la Junta con facultad de interpretación, precisión, aclaración desarrollo, complemento y subsanación de los mismos. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los artículos 112, 144.1.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo pedir, de forma gratuita e inmediata, su entrega o envío.

Podrán asistir a la Junta general los accionistas que cumplimenten los requisitos legales exigidos al efecto por la Ley y los estatutos sociales. Y se les advierte del derecho que les asiste al amparo del artículo 97.3 Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 29 de abril de 2008.-V.º B.º, el Presidente, José María Matute Uriach.-El Secretario, Joaquín Matute Valls.-27.376.