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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Administrador único se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta general Ordinaria, que se celebrara, en el domicilio social, sito en la localidad de Requejada, Parcela A-5, termino municipal de Polanco, provincia de Cantabria, en primera convocatoria, el próximo día 11 de Junio de 2.008, a las 12 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, si no hubiera quórum suficiente en la primera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Perdidas y Ganancias, y Memoria), correspondientes al ejercicio 2.007, así como de la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y, especialmente, para adoptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectué el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación de Junta.

Requejada (Cantabria), 25 de abril de 2008.-El Administrador único, José Agudo Álvarez.-27.590.