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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 16 de junio de 2008 a las 12 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y para el día 17 de junio de 2008, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes a la Sociedad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondiente al mismo ejercicio referentes al Grupo Consolidado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social referente al ejercicio 2007. Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2007. Quinto.-Reelección, en su caso, de la entidad «Facss Auditors, Societat Limitada» como Auditores de cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, de la Sociedad y del Grupo Consolidado. Sexto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Autorizar, en su caso, al Consejo de Administración para que pueda adquirir acciones de la propia Sociedad de acuerdo con la legislación vigente de Sociedades Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita copia de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como también copia de los Informes de Gestión y de los Informes de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Bautista Renart Cava.-26.608.