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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Timac Agro España, Sociedad Anónima», de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en el Polígono Industrial de Arazuri-Orcoyen, calle C, número 32, Orcoyen (Navarra), el día 12 de junio de 2008 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de las Declaraciones sobre acciones propias e información medioambiental, del Informe de Gestión y de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración en dicho ejercicio. Toma de conocimiento del Informe de Auditoría. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Cese y nombramiento o, en su caso, reelección de Consejeros. Cuarto.-Reelección o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a dicho efecto.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de la Sociedad de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Declaraciones sobre acciones propias e información medioambiental), incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Orcoyen (Navarra), 31 de marzo de 2008.-Javier Fortún Ibarra, Secretario del Consejo de Administración.-26.580.