Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, en Manzanares (Ciudad Real), polígono industrial, parcelas 45, 46, 47 y 48, en primera convocatoria el día 12 de junio de 2008, a las diez horas o, en segunda convocatoria, el siguiente día 13 de junio de 2008, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión e informe de auditoría. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración. Tercero.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación de resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento firma auditora de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Aplicación de la reserva de revalorización con destino a reservas voluntarias. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad a partir de la convocatoria y de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Manzanares, 17 de abril de 2008.-Juan López Vázquez, Presidente del Consejo de Administración.-24.860.