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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la entidad UNIZINC Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de Junio de 2.008, a las 16:30 horas en el domicilio social, Camí Ral, n.º 37 de LLissà de Vall, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día siguiente en los mismos lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al ejercicio social, cerrado al 31 de Diciembre de 2.007, compuestas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Gobierno, durante el Ejercicio 2.007. Tercero.-Refundición de los Estatutos Sociales, al haber sido modificados en su día, los artículos n.º 4, 5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 y 28, todos ellos debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Barcelona. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social o obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita el envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el de solicitar los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, se hace constar que tanto la Junta General Ordinaria como la Extraordinaria se celebrarán con intervención de Notario, de conformidad a lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Llissà de Vall, 28 de abril de 2008.-El Administrador Único, Finances, Tecnologia i Control, Sociedad Limitada.-José Sanmartí Zanuy.-26.662.