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Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas de «Union Española de Inversiones, Sociedad Anónima, SICAV», a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Diagonal, 399, 5.º,1.ª, de Barcelona, el día 25 de junio de 2008, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 del mismo mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento y/o reelección de consejeros. Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad. Quinto.-Modificación del apartado 3 del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto. Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 28 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.-26.574.