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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de urbanizadora del Aljarafe, S.A., reunido el 24 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social en Sevilla, avenida San Francisco Javier, 9, planta 10, módulo 20, edificio Sevilla 2, el día 24 de junio, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el orden del día que se indica a continuación.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado referido al ejercicio 2007. Tercero.-Apoderamientos para la formalización del deposito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Propuesta de ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones. Quinto.-Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales, como consecuencia de la ampliación de capital. Sexto.-Delegaciones para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos adoptados.

De conformidad con los artículos 144.1 c), 156.1 b) y 212.2 del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, o de examinar en el domicilio social, los documentos de las cuentas anuales y relacionados, así como aquellos relativos a la propuesta de ampliación de capital, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta para los Estatutos y del informe sobre la misma que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sevilla, 16 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Julián M. Aguilar García.-24.861.