Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por mediación de la presente se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Hotel Park Sedó, c/. Paisos Cataláns no. 13-15 de Rubí, en primera convocatoria el próximo día 17 de junio 2008 y hora de las 12, y en segunda convocatoria el siguiente día 18 de junio 2008 y hora de las 12,15, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados así como, y en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta para la determinación de retribución del Administrador único de la compañía para el citado ejercicio 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditor de la sociedad para el presente ejercicio que finaliza el próximo 31 de diciembre de 2008 así como para los ejercicios 2009 y 2010.

A partir de la convocatoria de esta Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 29 de abril de 2008.-El Administrador, D. Lau Andersen.-27.162.