Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Audiovisual Aval, Sociedad de Garantía Recíproca», se convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, calle Juan de Orduña, número 3 (Ciudad de la Imagen), el próximo día 19 de junio de 2008, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, y en segunda convocatoria el día siguiente, 20 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Palabras de bienvenida e introducción del Presidente de Audiovisual Aval, Sociedad de Garantía Recíproca. Segundo.-Subsanar los defectos formales observados en la Convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas celebrada el día 14 de junio de 2007, en primera convocatoria, en Pozuelo de Alarcón-Madrid, en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, calle Juan de Orduña, número 3 (Ciudad de la Imagen), publicada mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil Número 89, del día 10 de mayo de 2007, y en el diario «Cinco Días» del día 10 de mayo de 2007 y, en su caso, ratificar los acuerdos sociales adoptados en la Junta General ordinaria de accionistas, celebrada en primera convocatoria el día 14 de junio de 2007, en Pozuelo de Alarcón-Madrid, en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, calle Juan de Orduña, número 3, relativos a la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006, modificación de los artículos 32 y 34 de los Estatutos Sociales, relativos a la composición y requisitos de los miembros del Consejo de Administración (artículo 32) y a la convocatoria, régimen de acuerdos y responsabilidad de los consejeros (artículo 34) y nombramiento de nuevos consejeros. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), e informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Cese y nombramiento y/o ratificación, en su caso, de administradores. Sexto.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el ejercicio 2008. Séptimo.-Facultar a los Administradores para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y designación de interventores para la aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho a la inclusión de asuntos en el Orden del Día.-Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En este caso, el complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta. La falta de publicación del complemento de la convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la junta. Derecho de asistencia.-De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, todos los socios podrán concurrir personalmente o representados por otro socio a las reuniones de la Junta General, si bien deberán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia que les será facilitada en el domicilio social de la Sociedad, hasta cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la reunión. El derecho de asistencia y emisión del voto no podrán ser ejercidos sin la presentación de dicha tarjeta. Los socios que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en esta Junta General por medio de otro socio, en los términos establecidos en el artículo 25 de los Estatutos sociales y en el artículo 37 de la Ley 1/1994 de 11 de marzo sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, no pudiendo ostentar ningún representante más de diez representaciones, ni un número de votos delegados superior al diez por ciento del total. La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para cada Junta. Derecho de información.-De conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.º.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de acuerdos a los que se refiere el punto segundo del orden del día, y de los informes de los administradores sobre dichas propuestas de acuerdo. Se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informes de Gestión, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007. Desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, dentro del plazo citado, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad. Las solicitudes de información deberán ser contestadas por el Órgano de Administración, por escrito hasta el día de celebración de la Junta General. Las contestaciones se realizarán por el mismo medio en que se formularon y al domicilio que señale a efectos de notificaciones expresamente el accionista solicitante. De no designar ninguno en la solicitud, la contestación escrita estará a disposición del accionista en el domicilio social.

Si las solicitudes de información no pudieran ser contestadas por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General, la contestación se proporcionará en el curso de la reunión de la Junta General.

Madrid, 29 de abril de 2008.-El Presidente, Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (representada por don Fernando Lara).-27.205.