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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 14 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, en Barcelona, en la calle Hierro, número 20-22, bajo el siguiente.
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de la memoria y del informe de gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2007, revisados todos ellos por los auditores de la compañía. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad. Cuarto.-Ceses y nombramientos en el Órgano de Administración de la Sociedad; y, en su caso, modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Autorización para adquisición de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas.
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.
Barcelona, 30 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Matachana Fernández.-27.234.
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